公告108年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 （1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 （1）2018年度營業報告書。
 （2）審計委員會查核2018年度決算表冊報告。
 （3）2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 （1）2018年度員工與董事酬勞分配情形報告。
 （2）本公司背書保證處理程序背書總額報告。
 （3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 （4）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 （5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無